证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-029
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生以
通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件，以及 2 位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售
的 309,340 股限制性股票进行回购注销。监事会已对拟回购注销事项的人员名单
和数量进行了审核，本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，同意按照规定回购注销该部分已授予但尚未解锁的限制性股票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件，以及 2 位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售
的 309,340 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由
关人员办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-031）和《公司章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会进行审议。
三、备查文件
《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
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