证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-049
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董
事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<战略合作暨股权转让框架协议>的议案》
董事会审议通过上述议案，具体内容详见公司于同日披露的《关于签订<战
略合作暨股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2022-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
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