证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2022-037
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2022 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第十七次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 3 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司购买参股公司股权及参股公司引入员工持股平台的
议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）通过《关于设立公司投资建设 3 万吨/年硅基负极材料项目的议案》，
该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）通过《关于合资子公司投资设立公司暨 2 万吨/年硅基负极项目变更
投资主体的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）通过《关于变更投资项目实施主体的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）通过《关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计
总额的议案》，该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审
议通过，关联董事郭天明、于海明回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
（六）通过《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议
案》，
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制
定了《石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》， 具体内容详见同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过，关联
董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
（七）通过《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《石大胜
华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过，关联
董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
（八）通过《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《石大胜
华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》,具体内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过，关联
董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
（九）通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司 2022 年股票期权激励计划的有关事项：
（一）授权董事会确定激励对象参与 2022 年股票期权激励计划的资格和条
件， 确定 2022 年股票期权激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股、派息等事宜时，按照 2022 年股票期权激励计划规定的方法对股票
期权数量、行权价格进行相应的调整；
（三）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必需的全部事宜；
（四）授权董事会对激励对象的行权资格及条件进行审查、确认，并同意
董事会将该项职权授予薪酬与考核委员会行使；
（五）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（六）授权董事会按照 2022 年股票期权激励计划规定的方法办理实施股票
期权激励计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更
登记等；
（七）授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；
（八）授权董事会根据公司 2022 年股票期权激励计划的规定办理激励计划
的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象已
获授未行权的股票期权并相应向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理
有 关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，办理已身
故（死亡）的激励对象继承事宜，终止公司 2022 年股票期权激励计划等；
（九）授权董事会对公司 2022 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与
本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；
（十）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为；
（十一）授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（十二）签署、执行、修改、终止任何与 2022 年股票期权激励计划有关的
协议；
（十三）授权董事会实施 2022 年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（十四）本授权的期限与本次激励计划有效期一致。
该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过，关联
董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
（十）通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 5 月 26 日 14：00，在山东省东营市垦利区同兴路 198
号石大胜华办公楼 A402 室召开 2022 年第三次临时股东大会审议本次董事会提请
相关事项。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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