证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2022-035
安福县海能实业股份有限公司
第三届监事会十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2022 年 5 月 4 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：
经审议，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
份，未来用于实施股权激励及/或员工持股计划，回购方案的主要内容如下：
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）拟回购股份的用途：用于实施股权激励及/或员工持股计划。
（3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 37 元/股。
（4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含
本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。
（5）拟用于回购的资金来源：公司自有资金。
（6）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按本次回购资金总额上限人民
币 10,000 万元及回购股份价格上限 37 元/股进行测算，预计可回购股份数量为
元及回购股份价格上限 37 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 216.22 万股，
占公司当前总股本的 1.41%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份
数量为准。
（7）实施期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回
购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会十九次会议决议
特此公告
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