证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2022-038
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于 2022 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第八次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于 2022 年 5 月 3 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。
（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
（一）通过《关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计
总额的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）通过《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议
案》
经审议，监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工
的积极性、创造性，维护公司及股东利益，实现公司战略发展规划目标，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。《石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）
及摘要》， 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）通过《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》
经审议，监事会认为：《石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范
运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办
法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，
不会损害上市公司及全体股东的利益。《石大胜华 2022 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》， 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）通过《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象为公司
董事、高级管理人员及核心骨干员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6） 中国证监会认定的其他情形。
《石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》， 具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
《股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的授权
书》， 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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