证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2022-046
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
至 2022 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。独立董事王清云作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事
项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见公司同日披露的《石大胜华关于独立董事公开征集委托投票权的
公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
案
变更投资主体的议案
预计总额的议案
的议案
法的议案
议案
激励计划相关事宜的议案
上述第 1/2/3/4/5/6/7/8 议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》上披露的公告。
上述第 5/6/7/8 议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 5 月 5 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》上披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603026 石大胜华 2022/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记方法：
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东大会”字
样）
（三）登记地点：
山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A301 室
（四）登记联系方式：
联系电话：0546-2169536
传 真：0546-2169539
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
联系人：邵坤
六、 其他事项
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
吨/年硅基负极材料项目的议
案
司暨 2 万吨/年硅基负极项目
变更投资主体的议案
的议案
整 2021 年度日常关联交易预
计总额的议案
权激励计划（草案）及摘要
的议案
权激励计划实施考核管理办
法的议案
权激励计划激励对象名单的
议案
会办理公司 2022 年股票期权
激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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