证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-050
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,699,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,077,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,560,797 99.9049 138,500 0.0951 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211,938,797 99.9346 138,500 0.0654 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,817,020 97.5196 5,260,277 2.4804 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 206,657,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 1,376,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 4,043,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于<公司 2021 年度利润 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案>的议案》
审议《关于公司 2021 年度日常 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易执行情况及预计公司
议案》
审议《关于续聘容诚会计师事务 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内控审计机构
的议案》
审议《关于 2022 年度对全资子 5,420,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司提供担保的议案》
审议《关于对外投资暨关联交易 5,281,677 97.4447 138,500 2.5553 0 0.0000
的议案》
审议《关于提请股东大会授权董 5,281,677 97.4447 138,500 2.5553 0 0.0000
宜的议案》
审议《关于修改<公司章程>的议 159,900 2.9500 5,260,277 97.0500 0 0.0000
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》和议案 10《关于对外投资暨关联交易
的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司 66,378,000 股
份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：王文豪、李梦
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人
资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。
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