证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2022-010
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
八次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监
事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2022 年 4 月 28 日，公司第十届监
事会第八次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。参会监事 2 人，现场参会 1 人，通讯表决参会 1 人，
其中胡岚女士采用通讯表决方式参会。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议
一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为：
程》和公司内部管理制度的各项规定。
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和
财务状况等事项。
和审议的人员有违反保密规定的行为。
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
五、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易
必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，
没有损害公司和股东的利益。
六、审议通过《关于向参股公司重庆神奇药业股份有限公司提供流动资金借
款暨构成关联交易的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经公司监事会研究，提名陈之勉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候
选人，并提请公司董事会组织召开 2021 年年度股东大会审议此议案。任期自股
东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人与公司
的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，也未持有公司股票，同时符合《公司法》、
《公司章程》以及其他相关法律法
规对监事任职资格的要求。
八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公
司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
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