证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2022-016
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会
议于 2022 年 4 月 28 日下午 2:00 在南京中心 12 楼以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式向全体监事发出，出席
本次会议的监事应到 3 人，实到 2 人,公司监事会主席檀加敏先生因公务未能出
席本次会议，特推荐公司职工监事王慧娟女士主持会议并代为行使表决权。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2021 年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》
有关要求，对公司 2021 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意
见，与会全体监事一致认为：
的各项规定；
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司 2021 年度
财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；
法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市
公司股东利益的情况；
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人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2021 年度财务决算议案》
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，
不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、
健康发展。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2021 年
度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审
计机构并支付其报酬的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百募集资金
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存放与使用情况的专项报告》及鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计
机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制
评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常
关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2021
年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生回避表决。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和上海证券交易所《上市公司自律
监管指南第 1 号-公告格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
对公司 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与
会监事一致认为：
一、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程的有关规定；
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二、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
三、未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损
害公司和投资者利益的行为发生；
四、公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
公司于近日收到公司监事沈颖女士递交的辞职报告，沈颖女士因南京旅游集团
有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，沈颖女士不再担任
公司任何职务。同时同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名林京先生为公司
第九届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届
监事会届满之日止。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百监事会关于监事辞职
及补选监事的公告》。
本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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