凤凰股份: 凤凰股份第八届监事会第九次会议决议公告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:600716        证券简称:凤凰股份          编号:临 2022-016
         江苏凤凰置业投资股份有限公司
         第八届监事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
   江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次
会议通知于 2022 年 4 月 26 日发出,会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
  会议审议并通过以下议案:
一、《公司 2022 年第一季度报告》
  全体与会监事对公司 2022 年第一季度报告出具审核意见如下:
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季
度的经营管理和财务状况;
违反保密规定的行为。
  监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、
 《关于修订﹤公司章程﹥、﹤股东大会议事规则﹥、﹤董事会议事规则﹥及
﹤监事会议事规则﹥的议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  此议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司拟将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金,是基于公司经营客
观环境变化做出的符合实际情况的决定,有利于提高募集资金使用效率,并降低
公司财务费用,保护公司及股东利益,不会对公司生产经营产生不良影响。全体
监事同意公司募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金。
  此议案需提交公司股东大会审议。
  为更合理利用节余资金,公司监事会同意董事会撤消 2022 年 4 月 22 日公司
第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权使用部分闲置募集资金进行委
托理财的议案》,不再提交公司股东大会审议。
四、《关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
  此议案需提交公司股东大会审议。
 特此公告。
                    江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

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