长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2022-030
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关于第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第八届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，公司
于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参
加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》、
《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的
前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需
提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事需在股
东大会上进行述职。
四、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
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本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
七、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
（详见公司同日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司董事、其他高级管理人员 2021 年度薪酬及<2022 年度
绩效管理实施方案>的议案》
按照公司《2021 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在
公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2021 年度工作进行
考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2021 年度薪酬如下：
序号 姓名 职务 年薪（万元，税前）
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*7 李栋 联席总裁 20.71
*16 张磊 副总裁 11.87
*备注：1、经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第七届董事会 2021 年度第五次临时会议审
议通过，李栋先生担任公司联席总裁。2、经公司 2021 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第
四次会议审议通过，张磊先生担任公司副总裁。
另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了
《2022 年度绩效管理实施方案》。
本议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、
孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了
回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事
意见。本议案董事薪酬及《2021 年度绩效管理实施方案》尚需提交公司股东大
会审议。
十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全
文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
十三、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李
国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十四、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
（报告全文详见上海证券交易
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所网站 www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》（详见公司同
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见公司同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（详见公司同日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》（详见公司同日在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
（详见公司同日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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