证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2022-049
北汽福田汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开八届五次董
事会的预备通知、正式通知。
届五次董事会的系列议案。
公司八届五次董事会于 2022 年 4 月 28 日在公司 1 号楼 109 会议室以现场结合视频方
式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参
会董事 4 名，以视频方式参会董事 7 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，
《2021 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
《2022 年度经营计划》
《2021 年度财务决算报告》
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
具体情况详见临 2022-052 号公告，该公告将同时刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年度母公司未分配利润余额为-4,694,790,390.09 元，不具备分红条件，
因此，2021 年度公司不进行利润分配。
公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
《2021 年度公积金转增股本预案》
公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2022-053 号公告，该公告将同时刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2021 年度内部控制评价报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
《2021 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年的财务审计单位，进
行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币 390 万元
（不含税）。
（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年内控审计机构，聘期
一年，报酬为 60 万元（不含税）。
上述费用共计 450 万元（不含税），可调剂使用。
公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并
发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2022-051 号公告，该公告将同时刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司 4 位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
万元，活动经费 15 万元。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司《2021 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2021 年年度报告摘要》将同时刊登在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2021 年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体情况详见临 2022-054 号公告，该公告将同时刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》:
依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。董事会以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评
估报告的议案》。
依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。董事会以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的
议案》。
《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《2021 年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所
年度独立董事述职报告》，其中《2021 年度独立董事述职报告》尚需提交 2021 年年度股
东大会听取。
三、上网公告附件
附件 1：2021 年内部控制评价报告
附件 2：2021 年企业社会责任报告
附件 3：审计/内控委员会 2021 年履职情况报告
附件 4：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告
附件 5：2021 年度独立董事述职报告
附件 6：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
附件 7：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
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