股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-037
银亿股份有限公司
关于第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2022 年 4 月 19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通
知召开第八届董事会第五次会议，会议于 2022 年 4 月 29 日在浙江省宁波市
江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方
式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，
一致通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度董事会报告》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度总裁工作报告》；
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度财务决算报告》；
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润-2,614,197,533.02 元，按母公司口径
实 现 的 净 利 润 -102,844,447.05 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润
-6,927,487,740.37 元，本年度可供股东分配的利润是-7,049,298,877.04
元。
经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2021 年度利润分配预案为：2021
年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-039）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年年度报告全文及其摘要》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告全文》（公告编
号：2022-040）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审计通过了《关于
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》 及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度新增担保额度的
公告》（公告编号：2022-042）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司向相关金融
机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-043）。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2022-044）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》（公告编号：2022-045）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年第一季度报告》；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编
号：2022-046）。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于董事会对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明的议案》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会对 2021 年度带强调
事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及
内部控制审计机构的议案》；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公
告编号：2022-047）。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》；
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》；
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上 海证券报 》、《中 国证券报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-049）。
以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十四、十五、十六项
议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二二年四月三十日
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