证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-038
上海信联信息发展股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2022
年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度
股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2022】第ZA12310
号《审计报告》，2021年度公司归属于母公司股东的净利润为-80,519,784.68
元，年末可供股东分配的利润为-100,325,570.51元，其中母公司净利润为
-82,216,122.21元，年末可供股东分配的利润为-139,967,353.78元。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保
障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审
慎研究，决定公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司于2022年04月28日召开第五届董事会第十九次会议，董事会认为：公司
拟定的2021年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持
续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
因此，同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹
配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东
分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相
关规定。因此，同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对
广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，
具备合法性、合规性及合理性。符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情况。同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交至公司
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
六、备查文件
会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
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