证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2022-033
上海宏达新材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以
通讯方式召开公司第六届监事会第十次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法
律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-）以及
《2021 年年度报告全文》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于 2021 年度非标准意见的审计报告的专项说明》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。
（四）《关于 2021 年度非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。
（五）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度监事会工作报告的》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》
（公告编号：2022-037）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》。
（八）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2022-036）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于公司未弥补亏损达到实收资本 1/3 的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》
（公告编号：2022-041）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公
告编号：2022-040）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于公司 2021 年日常关联交易统计与 2022 年日常关联交易预计的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年日常关联交易统计与 2022 年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2022-035）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：
（十三）《关于公司会计政策调整的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策调整的公告》
（公告编号：2022-039）。
（十四）《关于 2022 年度第一季度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度第一季度报告及摘要的公告》（公告
编号：2022-XX）。
特此公告。
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