证券代码：002321 证券简称：*ST 华英 公告编号：2022-036
河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五十七次会议于2022年4月28日上午九时在公司总部潢川县华
英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召
集，会议通知于2022年4月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际
出席会议的董事八人（其中，委托出席的董事1人，董事梁先平先生
因公务请假未能亲自出席会议并授权董事汪开江先生代为行使表决
权。）。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结
合的方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年度董事会工作报告》；
《公司 2021 年度董事会工作报告》，详见《公司 2021 年年度报
告》中“第三节、管理层讨论与分析”。
公司独立董事朱虎平先生、武宗章先生及叶金鹏先生已向董事会
提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会
上述职。
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年度总经理工作报告》；
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年年度报告及摘要》；
《公司 2021 年年度报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容；《公司
国证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年度财务决算报告》；
通合伙）（以下简称“亚太所”）审计，并出具了带强调事项段的无
保留意见的审计报告。公司 2021 年实现营业收入 319,245.78 万元，
较上年 312,555.62 万元上升 2.14%；净利润-253,605.71 万元，较上
年-121,872.91 万元下降 108.09%；归属于母公司净利润-253,805.18
万元，较上年-114,385.45 万元下降 121.89%。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年度利润分配预案》；
根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，公
司 2021 年度净利润为负值，且未分配利润为负值，未达到分红条件，
为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2021 年度利
润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日披露
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见同日披露于公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上相关内容。
亚太所出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年
度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见同日披露于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021
年度审计机构期间，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态
度完成了公司的相关审计工作。经公司审计委员会事前审核，公司董
事会决定并表决通过了续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2022年度年审会计师事务所，并授权管理层参照以前年度
标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日披露于公司指定信
息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意
见，监事会出具了审核意见。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预计 2022 年度日常关联
交易的议案》；
《关于补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预计 2022 年度
日常关联交易的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意
见，监事会出具了审核意见。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；
公司本次计提资产减值准备及部分资产报废事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备及部分资产报废后能更加客观公允地
反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
《关于 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》详
见同日披露于公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险
警示并继续实施其他风险警示的议案》；
《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他
风险警示并继续实施其他风险警示的公告》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
根据亚太所出具的审计结果，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合
并 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -336,048.00 万 元 ， 实 收 股 本 为
按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2021
年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见
同日披露于公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业
（有限合伙）提名许水均先生、张勇先生、陈尧华先生、程宁宁先生、
赵耀先生、孙丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见
附件一），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。经
审议上述候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意提请公
司 2021 年度股东大会选举。
公司第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，本
届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在新一届董事就任前，第六届董事会成员仍应按照有关法律法规
的规定继续履行职责。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需经2021年度股东大会采用累积投票制选举。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第七届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业
（有限合伙）提名叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士为公司第七届
董事会独立董事候选人（简历见附件一），上述候选人任职资格已经
公司董事会提名委员会审核。经审议上述候选人符合相关法律法规及
《公司章程》规定，同意提请公司2021年度股东大会选举。王火红先
生与张瑞女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期深圳
证券交易所组织的独立董事资格培训。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任
职资格和独立性审核无异议，股东大会方可进行表决。
在新一届董事就任前，第六届董事会成员仍应按照有关法律法规
的规定继续履行职责。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；公司董事会出具了
《独立董事提名人声明》；三位候选人分别签署了《独立董事候选人
声明》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需经2021年度股东大会采用累积投票制选举。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证 券 时 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证 券 日 报》 和 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订
对照表》。
本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策变更、会计估计变更和差
错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信
息的更正及相关披露》的相关规定，经公司与年审会计师沟通，对公
司 2020 年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监
事会出具了审核意见。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见同日披露于公
司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关
内容。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2022 年第一季度报告》；
《公司2022年第一季度报告》详见同日披露于公司指定信息披露
媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》；
亚太所对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事
项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准无保留审计
意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该强调事项段
的无保留意见《审计报告》涉及事项做出说明。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会出具了审
核意见。
《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2021年度股东大会的通知》；
公司决定于2022年5月23日召开2021年度股东大会，审议上述第
一、三、四、五、八、九、十二至十五议案，届时公司独立董事将在
《关于召开2021年度股东大会的通知》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
二十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于因资产拍卖成交构成关联交易的议案》。
关联董事汪开江对该项议案回避表决。
《关于因资产拍卖成交构成关联交易的公告》详见同日披露于公
司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关
内容。
公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意
见，监事会出具了审核意见。《关于第六届董事会第五十七次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十七次
会议相关事项的事前认可意见》详见同日披露于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
认可意见；
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
附件一：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
权。中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒工
业协会副理事长、浙江省羽绒副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联
谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长、第六届杭州市中小
企业优秀企业家、区先锋党员。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽
绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有
限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理。现任杭州华英新
塘羽绒制品有限公司董事兼总经理、潢川县东兴羽绒有限公司执行董
事。
截至本公告日，许水均先生控制的信阳市鼎新兴华产业投资合伙
企业（有限合伙）持有公司 24%的股份，许水均先生为公司实际控制
人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曾荣获“西藏军区退伍军人自主创业人物”、“广汉市优秀党支部书
记”等荣誉称号，曾任四川省广汉市广宇羽绒制品有限公司董事长、
四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长；现任广汉市新宇房地
产开发有限公司总经理、贵港市杰隆羽绒有限公司董事长、潢川县东
兴羽绒有限公司总经理、广汉东兴羽绒制品有限公司总经理、信阳市
广兴股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、四川羽鑫羽绒
制品有限公司总经理。
截至本公告日，张勇先生直接持有公司股份 10,000 股（股份来
源为二级市场买入）；张勇先生是信阳市广兴股权投资管理中心（有
限合伙）的执行事务合伙人，信阳市广兴股权投资管理中心（有限合
伙）与公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）
是一致行动人关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
第十四届人民代表大会代表。曾任杭州萧东陶瓷品有限公司执行董事
兼总经理、浙江萧山农村商业银行股份有限公司监事。2016 年至今，
任新余农村商业银行股份有限公司监事。
截至本公告日，陈尧华先生未直接持有公司股票；陈尧华先生持
有杭州兴增企业管理有限公司 15%股份，持有广汉东兴羽绒制品有限
公司 15%股份；杭州兴增企业管理有限公司、广汉东兴羽绒制品有限
公司分别系公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合
伙）的普通合伙人、有限合伙人；除此之外，陈尧华先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曾就职于四川发展（控股）有限责任公司，主要工作内容为投行与基
金。2017 年开始，先后任信阳华信建投投资集团有限公司和信阳市
宏信国有资本运营集团有限公司常务副总经理。2020 年 10 月至今，
在信阳市产业投资集团有限公司任总经理。
截至本公告日，程宁宁先生未持有公司股票；程宁宁先生在公司
控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙
人信阳市产业投资集团有限公司中任总经理。除此之外，程宁宁先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
册会计师、税务师、中级会计师职称，历任河南建轩置业有限公司财
务经理、信阳市鸡公山酒业有限公司副总经理兼财务总监、河南华凯
会计师事务所审计经理，河南德汇投资集团有限公司财务总监，2021
年 12 月至今任信阳鼎信产业投资集团有限公司财务经理。
截至本公告日，赵耀先生未持有公司股票；赵耀先生在信阳鼎信
产业投资集团有限公司任职，信阳鼎信产业投资集团有限公司系公司
控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙
人信阳市产业投资集团有限公司的控股股东。除此之外，赵耀先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
师初级职称。历任商城县金源信用担保有限责任公司财务经理职务，
截至本公告日，孙丽女士未持有公司股票；孙丽女士在公司控股
股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信
阳市产业投资集团有限公司中任职。除此之外，孙丽女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月
在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心主任）、中国包装
和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化
科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装
和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、
畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计
工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多
项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担
了大中型畜禽加工工程 50 多项。
截至本公告日，叶金鹏先生未持有公司股票；与其他持有公司
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高级会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端
会计人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江
省综合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务
总监专业委员会常委。2004 年 11 月至 2006 年 7 月担任江苏双灯纸
业有限公司财务经理；2006 年 7 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包
装有限公司副总经理；2016 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限
公司财务总监兼副总裁。
截至本公告日，王火红先生未持有公司股票；与其他持有公司
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
计师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集
团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、信阳方圆联合会计师
事务所。现任润氏电子科技（信阳）有限公司财务经理。
截至本公告日，张瑞女士未持有公司股票；与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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