证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2022-025
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议的会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电话、专人等形式送达公司全体监事，
会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事
定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行
监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2021年监事会的履职情况，经审
核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认
真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通
过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审议，监事会认为：《东方时尚2021年年度报告》《东方时尚2021年年度
报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真
实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，
并编制了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的
有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有
关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审
核，同意通过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
全体监事认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021
年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
全体监事认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考量了公司的
实际情况和行业特点，符合《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规
划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东
权益，该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表独
立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意公司2021年度不进行利润
分配。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受
配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，推进公司智能化驾驶培训相关研
究及成果的应用，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易
是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依
赖。经审核，同意通过该报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
告的议案》
监事会认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露
文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会同意公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与大
华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章
制度，公司聘请的高级管理人员 2022 年度的薪酬方案如下：
现任公司职务
元）
总经理 30
财务总监 25
董事会秘书 25
副总经理 25
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实
际，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监
管工作要求，进一步提升上市公司质量，同意按照最新监管法规体系，结合公司
的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订,逐项表决结果
如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第一季度报告》的程序符合
相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
案》
根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募
集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 1.2 亿元暂时用于补
充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。使用期限
内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归
还到募集资金专用账户。
同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关
的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资
金投资计划的正常进行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
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