证券代码：002781 证券简称：ST 奇信 公告编号：2022-050
江西奇信集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月
议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要客观真实性。
公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资
讯网。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响董事会
工作报告的准确性。
公司独立董事刘剑洪先生、赵保卿先生、林洪生先生向董事会提交了《独立
董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
《独立董事 2021 年度述职报告》及《2021 年度董事会工作报告》具体内容
详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响总经理
工作报告的准确性。
《2021 年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到 2021
年利润分配议案。
根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度审计报
告，2021 年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事
会经审议拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到财务
决算的准确性。
天职国际会计事务师（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年年度审计报告，
具体数据详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司自 2021 年 1 月 12 日起，董监高变动
较为频繁，管理团队不够稳定，公司治理结构不十分完善，这些直接构成公司
内部控制的重要要素，进而影响公司内部控制的健全和有效性。本事项相关议
案内容不尽准确，因此对本事项投弃权票。
《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
七、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度计提信用减值和资产减值损失的客
观真实性。
《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》具体内容详见
巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
八、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2022 年第一季度报告内容的客观真实性。
《2022 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到未弥
补亏损的准确性。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议
案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，2 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到对事
业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的准确性。
独立董事林洪生弃权，弃权理由：基于本人对装饰装修行业的了解及与公司
管理层、公司年度审计会计师的沟通和了解情况，本人无法确认公司项目内部承
包的具体情况，需请公司年审会计师提供充分的关于对公司相关项目认定为内部
承包而不属于挂靠的依据。
《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的公告》具体内容详
见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到对前
期重大会计差错更正及追溯调整的准确性。
《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立
案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未
有结论，而这两项结论直接影响到 2021 年度报告及摘要、2021 年度计提信用减
值和资产减值损失、2022 年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到 2021
年年度报告及其摘要、对前期重大会计差错更正及追溯调整、财务决算及未弥补
亏损等的准确性，对公司持续经营能力的判断产生影响。
《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说
明》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司自 2021 年 1 月 12 日起，董监高变动
较为频繁，管理团队不够稳定，公司治理结构不十分完善，这些直接构成公司内
部控制的重要要素，进而影响公司内部控制的健全和有效性。本事项相关议案内
容不尽准确。
《董事会关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》具体内
容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任洪洁辉先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，洪洁辉先生简历附后。
十五、审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张浪平、邹文华对本议案
回避表决。
《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资
讯网。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网。
十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
独立董事赵保卿弃权，弃权理由：由于 2021 年度报告和 2021 年度利润分配
等议案的客观真实性不确定，因此本议案的必要性受到影响。
公司董事会同意于 2022 年 5 月 20 日下午 14:30 在公司 B 座 14 层会议室召
开 2021 年度股东大会。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
江西奇信集团股份有限公司董事会
附件简历：
洪洁辉先生，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016
年 4 月至 2019 年 5 月任职于美盈森集团股份有限公司证券部，2019 年 5 月至 2022
年 3 月任惠州迪芬尼声学科技股份有限公司证券事务代表，2022 年 3 月加入公
司。
截止目前，洪洁辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交
易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券事务代表洪洁辉先生联系方式如下：
联系电话：0755-25329819
传真号码：0755-25329745
电子邮箱：ir@qxholding.com
联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B
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