证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-020
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十四次会议于2022年4月29日在公司会议室召开。会议通知已
于2022年4月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
度总裁工作报告》。
总裁柯潇先生回避了本议案的表决。
度董事会工作报告》。
《二○二一年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2022
年 4 月 30 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《二○二一年度报告》之“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。
公司独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提
交了《二○二一年度独立董事述职报告》，并将在公司二○二一年度
股东大会上述职。上述述职报告于2022年4月30日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度财务决算报告》。
公司二〇二一年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021CDAA50121 号审计报告。二〇二
一年度，公司实现营业收入 3,605,346,552.73 元，
同比增长 9.40% ；
实现归属于上市公司股东的净利润 421,084,380.33 元，同比增长
元，同比增长 5.80%。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度报告及摘要》。
信永中和会计师事务所对公司二○二一年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴
证，出具了专项说明。《二○二一年度报告》于2022年4月30日披露
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《二○二一年度报告摘要》于2022年4月30日刊登在公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2021CDAA50121号《审计报告》确认，公司二○二一年度实现归
属于上市公司股东的净利润421,084,380.33元，其中，母公司二○二
一年实现净利润1,042,538,501.89元。根据《公司章程》的规定，按
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金104,253,850.19元，加
上年初未分配利润2,499,857,886.03元，减去二○二一年度分配二○
二〇年度现金股利91,946,395.40元，截至2021年12月31日，归属于
上市公司股东累计未分配利润为2,724,742,020.77元，资本公积金余
额为1,986,386,453.22元。
根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022》
及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基
础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二一年度利润分配
预案为：
以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利91,946,395.40元，
剩余未分配利润2,724,742,020.77元结转至下一年度。
独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《二○二一年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股
份有限公司二〇二一年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证
报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限
公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》以及独立董事意见于2022年4月30日披露在公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度内部控制自我评价报告》。
《二○二一年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于
（http://www.cninfo.com.cn）。
资金占用及对外担保情况的专项报告》。
独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
度财务预算报告》。
根据《公司章程》的相关规定，公司以二○二一年度经审计的经
营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二○二二年市场营销计划、
生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二○二二年度财务预
算报告》。公司预计二○二二年可实现营业收入比二〇二一年审计后
数据增长0%-5%；可实现净利润5.8-7.8亿人民币。
特别提示：本预算为公司二○二二年度经营计划的内部管理控制
指标，不代表公司对二○二二年度的盈利预测，能否实现取决于内外
部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
度高级管理人员薪酬方案》。
董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群
先生回避本议案的表决。
独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
○二二年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○
二二年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，
并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
易事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授
权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司
正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置
自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括结构性
存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保
本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股
东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使
用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公
司及下属子公司日常资金管理活动。
独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须股东大会审议批准。
分募集资金投资项目实施进度的议案》
为了适应市场对产品需求的变化，依据公司中长期发展战略及外
部宏观环境，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最
大化募集资金使用价值的原则稳步推进募投项目实施。经公司董事会
审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）”
达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月 30 日。
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性
变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司
本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据
项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不
利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在“巨潮资讯
网”http://www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》和《中 国 证 券 报》上
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
独立董事意见于2022年4月30日披露在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 24 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券
报》上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事意见于 2022 年 4 月 30 日披露在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第一季度报告全文》。
根据董事会编制的《二〇二二年第一季度报告全文》，2022年1-3
月，公司实现(合并)营业收入895，212，296.85元，同比减少2.11%;
实现归属母公司股东的净利润为297,240,188.25元，同比增长27.22%;
报告期末资产总额7，289，467，387.13元，比上年度末增长4.79%;
归属母公司股东净资产为6，388，934，969.58元，比上年度末增长
《二〇二二年第一季度报告全文》于2022年4月30日披露在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
〇二一年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在成都召开
二○二一年度股东大会，审议公司第七届董事会第十四会议以及公司
第七届监事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
《关于召开二○二一年度股东大会的通知》于2022年4月30日刊
登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
社会责任报告>的议案》
《关于<2021社会责任报告>的议案》于2022年4月30日披露在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
