证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2022-026
浙江新化化工股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603867 新化股份 2022/5/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原公告为：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称
型
A 股股东
非累积投票议案
告>的议案
议案
案
分析报告的议案
施及相关主体承诺的议案
议案
可转换公司债券具体事宜的议案
会议将听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2022 年
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26
应回避表决的关联股东名称：王卫明
涉及优先股股东参与表决的议案：无
现更正为：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
告>的议案
议案
案
分析报告的议案
施及相关主体承诺的议案
议案
可转换公司债券具体事宜的议案
会议将听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2022 年
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26
应回避表决的关联股东名称：王卫明
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 5 月 12 日 9 点 00 分
召开地点：公司研发楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
至 2022 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
的议案
的专项报告>的议案
案
预案>的议案
理>的议案
案
的议案
议案
可行性分析报告的议案
填补措施及相关主体承诺的议案
报规划的议案
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江新化化工股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告摘要>的议案
告>的议案
年度履职报告>的议案
告>的议案
告>的议案
与实际使用情况的专项报告>
的议案
评价报告>的议案
本公积转增股本预案>的议案
计机构>的议案
报告的议案
资金进行现金管理>的议案
现金管理>的议案
交易预计>的议案
的议案
司提供借款>的议案
间相互提供担保>的议案
件>的议案
议案
换公司债券条件的议案
券方案的议案
券预案的议案
券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
-2024 年）股东回报规划的议
案
会议规则的议案
会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议
案
告>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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