证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-026
湖南景峰医药股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以电子邮
件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第七次会议，会议于 2022 年
监事 3 人。会议由监事会主席滕小青先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审阅了《2021 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地
反映了监事会在 2021 年的工作情况。
本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
-70,949,852.66 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-163,660,189.96 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-470,871,563.30 元，合并
报表累计未分配利润为-820,852,324.00 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告全文》及 2022-020
《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持
续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进
一步控制。
《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司管理层已识别出报告期内存在的重
大缺陷，做出了相应的整改，并已反映在内部控制评价报告中。
本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见同日在巨潮资讯网披露的 2022-024《2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表和内部控制
进行审计，出具了带保留意见的财务报表《审计报告》和带强调事项段的无保留
意见的《内部控制审计报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规
定，公司董事会出具了《关于董事会对公司 2021 年度财务报表保留意见审计报
告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，现公司监事会就
董事会出具的专项说明发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带保留意见的财务报表《审计报
告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公
司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出
具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的
开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法
权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第七次会议决议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会
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