证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2022-临 022
巨人网络集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通
知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，基于目前疫情防控原因，
会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监 3 名。会议由监事会主席朱永明先生召集并主持。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关报告和公告。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的
相关报告。
（四）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控
制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营
管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环
节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效
开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组
织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2021 年度内部控
制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日刊登在指定信息披露
媒体上的相关报告。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
账户股份 91,989,321 后的股本，即 1,932,390,611 股作为基数，公司本次现金分
红总额暂为人民币 309,182,497.76 元，均为公司自有资金。鉴于公司正在实施股
份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配
方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利
润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
（六）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制文件的
有关规定，严防发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。经查，2021
年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的审计机
构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司与控
股股东及其他关联方的资金往来情况进行了核查并出具了专项说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的专项说明。
（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已由公司聘请的审计机构安永华明出具鉴证报告，并由公司独立财务
顾问开源证券股份有限公司核查并出具意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关报告
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司监事会一致同意公司聘请安永华明为公司 2022 年度财务报告和内部控
制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
公司及子公司预计 2022 年度与关联方的交易总额为 4,064.61 万元，其中自
关联方租入房屋金额 2,095.24 万元，向关联方出租房屋金额 552.38 万元，关联
方借款利息金额 1,417.00 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的
前提下，使用不超过（含）人民币 15 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限
为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上
述期限内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署
合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
（十一）审议通过《2022 年第一季度报告》
监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体
上的相关报告。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的
相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
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