深圳市尚荣医疗股份有限公司
本人（欧阳建国）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会独立董事（于2021年10月22日换届选举后不在担任公司独立董事），
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》以及《公司章程》、
《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥
了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本
人2021年度履行职责情况述职如下：
一、2021年出席董事会及股东大会的情况
据实际经营情况共召开了5次董事会会议，本人实际亲自出席了5次会议，召开了
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度，本人对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。
应出 现场 委托 以通讯方 是否连续两 投票情况
缺席
姓名 席次 出席 出席 式参加会 次未亲自出 （反对次
次数
数 次数 次数 议次数 席会议 数）
陈思平 5 2 0 3 0 否 0
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己
的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
发表独
序
发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 立意见
号
的类型
①关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的独立意见
次临时会议
①关于公司2020年度利润分配及资本
同意
公积金转增股本预案的独立意见
②关于公司2020年度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告的独立意见
③关于对子公司管理层、员工及股东进
同意
行奖励和分红事项的独立意见
④关于公司2020年度内部控制自我评
同意
价报告的独立意见
⑤关于控股股东及其他关联方非经营
性占用资金及对外担保情况的专项说 同意
明和独立意见
次会议
⑥关于公司使用自有资金购进行现金
同意
管理的独立意见
⑦关于公司使用闲置募集资金进行现
同意
金管理的独立意见
⑧关于延长公司非公开发行股票股东
同意
大会决议有效期的独立意见
⑨关于提请股东大会授权董事会全权
办理公司非公开发行股票相关事项有 同意
效期延期的独立意见
第六届董事会第八 放与使用情况的专项报告的独立意见
次会议 ②关于控股股东及其他关联方非经营
性占用资金及对外担保情况的专项说 同意
明和独立意见
①关于提名第七届董事会董事候选人
的独立意见
会议
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、战略
决策委员会委员，2021年度履职情况如下：
（一）提名委员会工作情况
作为公司第六届董事会提名委员会主任，董事会提名委员会根据有关规定积
极开展工作，认真履行职责。本人任职期间提名委员会组织召开了1次工作会议，
审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》并将相关事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会工作情况
作为公司第六届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2020年召开
的8次会议，即，2021年审计委员会第一次会议、2020年审计委员会第二次会议、
会第五次会议、2021年审计委员会第六次会议、2021年审计委员会第七次会议、
和2021年审计委员会第八次会议，审议对公司内审部提交的相关审计报告，对公
司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及
时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被
公司采纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。
（三）战略决策委员会工作情况
作为公司第六届董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策委员会
公司的发展目标及工作任务等相关事项，并将相关事项提交公司董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）独立履行决策职责
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和
相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任
何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。
（二）持续监督公司的信息披露工作
信息披露是社会公众股股东了解公司经营情况的基本途径之一。2021年度本
人严格按照相关法律法规及各项制度的要求，重点从两个方面对公司的信息披露
工作进行监督。一是督促公司对日常经营工作中达到信披要求的相关事项及时履
行信息披露义务；二是密切关注公司提交审议的事项与对外披露信息的一致性，
保证公司信息披露的真实、准确、完整。
（三）积极关注公司的经营发展
本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，一是对审
议的各项议案涉及的事项通过查阅公司相关资料或是询问相关人员等方式了解
公司经营情况的实时动态。二是通过实地考察和现场办公等方式，进一步深入了
解公司日常生产经营及内控制度的完善及执行等情况。三是积极关注医疗行业的
发展变化，收集并反馈与公司经营发展相关的信息，为董事会的相关决定提供科
学的决策依据。
（四）加强自身学习，提高履职能力。
交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求
的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司
法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利
益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
六、联系方式
电子邮件：gen@glory-medical.com.cn
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公
司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷
心的感谢。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】
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