证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2022-04-16
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议决定于二〇二二年五月二十日上午9：30在公司会议室召开公司2021年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
议通过，同意召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
① 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）上午9：30；
② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
日上午9:15至2022年5月20日下午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
本次股东大会所审议的提案，已于 2022 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第
十七次会议审议通过，具体相关内容详见 2022 年 4 月 30 日公司披露于《证券时
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报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人
身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登
记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司
不接受电话登记；
四、特别提示
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加
本次股东大会的相关注意事项提示如下：
式参加本次股东大会。
行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、
“24小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会
议现场。
的防疫措施。
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会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件1。
六、附件
七、备查文件
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
月20日下午15：00期间任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材
料股份有限公司2021年年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由
本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
委托书有效日期：2022年 月 日至2022年 月 日
相关议案的表决具体指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于<公司 2021 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度监事会工作
报告>的议案》
《关于<公司 2021 年年度报告及摘
要>的议案》
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告>的议案》
《关于<公司 2021 年度利润分预
案>的议案》
《关于<公司 2022 年财务预算报
告>的议案》
《关于公司 2022 年日常性关联交
易预计的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计机
构的议案》
《关于公司若干项管理制度修订的
议案》
注：
意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。
单位公章。
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