股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-019
天齐锂业股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2022
年 4 月 28 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开 2021 年度股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开的时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2022 年 5 月
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据
深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺
炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。公司股东大会现场将
积极做好会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金
融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当
通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。受托人应当根据委托人（实际持有人）
的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份
数量。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供
担保的议案》
上述提案已经于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监
事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；根据《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将
单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案 5.00、7.00、
事项，利益相关股东需回避表决。
三、会议登记方法
前登记）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户
证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2022 年 5 月 20 日
下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”
字样，不接受电话登记）。
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）
六、备查文件
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司 2021
年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我
单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份性质和股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：2022 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担
保的议案》
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