证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2022-038
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第六次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议决议于 2022 年 5 月 20 日召开公司
一、 会议基本情况
开本次股东大会）；
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日（星期五），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，
间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）截止 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不
是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
√
提案
非累积投票提案
《关于确认公司2021年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》
《关于确认公司 2021 年度监事薪
酬的议案》
《关于审议公司 2022 年度董事、
议案》
《关于审议公司 2022 年度监事薪
酬与考核方案的议案》
《关于确定公司第五届董事会独
立董事津贴方案的议案》
《关于公司向各大银行申请 2022
年度综合授信的议案》
《关于 2021 年度计提资产减值准
备的议案》
《关于公司 2022 年度担保额度授
权的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
本次会议审议事项已经第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会
时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案4属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明登记；
当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
记请注明“股东大会”字样) 。
联系人：李远飞
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
邮 编：518001
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：李远飞
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
通费用自理。
股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
√
提案
非累积投票提案
《关于确认公司2021年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》
《关于确认公司 2021 年度监事薪
酬的议案》
《关于审议公司 2022 年度董事、
议案》
《关于审议公司 2022 年度监事薪
酬与考核方案的议案》
《关于确定公司第五届董事会独
立董事津贴方案的议案》
《关于公司向各大银行申请 2022
年度综合授信的议案》
《关于 2021 年度计提资产减值准
备的议案》
《关于公司 2022 年度担保额度授
权的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案” ，对应的提案编码为 100。
（2）本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 5 月 20
日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装
饰股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票
提案
《关于确认公司2021年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》
《关于确认公司 2021 年度监事薪
酬的议案》
《关于审议公司 2022 年度董事、
议案》
《关于审议公司 2022 年度监事薪
酬与考核方案的议案》
《关于确定公司第五届董事会独
立董事津贴方案的议案》
《关于公司向各大银行申请 2022
年度综合授信的议案》
《关于 2021 年度计提资产减值准
备的议案》
《关于公司 2022 年度担保额度授
权的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
说明：
无效，不填表示弃权。
己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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