证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-017
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第二次
会议，于2022年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议
案，并于2022年4月28日（下午17点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议
应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度监事
会工作报告》。
二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
公司 2021 年度实现营业总收入 179,029.62 万元，比上年同期减少 21.04%；
实现营业利润 8,891.87 万元，比上年同期减少 75.99%；实现归属于上市公司股
东的净利润 5,928.51 万元，比上年同期减少 63.44 %；截止 2021 年 12 月 31 日，
公司资产总额 49.73 亿元，负债总额 15.27 亿元，归属于母公司股东权益为 31.21
亿元，资产负债率 30.70%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务
决算报告》。
三、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审核，监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司
长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2021年年度利润分配及资本公积金转增
股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该
预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经
营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评
价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更
公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提 2021 年度资产减值准
备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会对董事会关于非标准审计意见涉及
事项专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专
项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董
事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深
圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》和
《公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和独立意见》。
八、审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正
常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金
进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自
有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公
司及全体股东,特别是中小股东的利益。
因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000
元）的自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前
提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现
金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不
影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)
（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项后的节余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资
金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法
规的规定。同意公司本次对公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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