证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-033
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会
议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由
董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《2022 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保
暨关联交易的议案》。
鉴于公司控股股东上海仪电（集团）有限公司已为公司全资子公司上海飞乐
投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 的 3,000 万欧元银行融资及其间接
持有 100%股权的 Feilo Malta Limited 的 5,000 万欧元银行融资提供担保。
董事会同意公司以 Feilo Malta Limited 间接持有 100%股权的 Feilo Sylvania
Lighting France SAS 所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统
有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海仪电
智能电子有限公司 100%股权为上述担保提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李鑫先生、
陆晓冬先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于向上海仪
电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：
临 2022-035）
特此公告
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