证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2022-014
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
第十届董事会第十三次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯表决方式召
开，董事会会议通知和材料于2022年4月19日（星期二）以电子邮件方式发
出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《2022 年第一季度
报告》。
案》
。
本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先
生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香
港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于放弃对
广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（上交所公告编号：
临2022-015）。
。
本公司定于2022年6月23日（星期四）上午10时30分在中国广州市海珠
区革新路137号15楼本公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，并授权
董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会
通知等相关工作。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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