证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－002
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 28
日以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了关于公司 2022 年度财务预算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表审计，2021
年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 147,716,231.18 元，按规定
提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 147,716,231.18 元，加年初未分配
利润-1,567,432,161.63 元，联营企业执行新金融工具准则涉及对其他权益工具
的 处 理 调 增 年 初 未 分 配 利 润 4,446,258.31 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润
-1,415,269,672.14 元。
元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 39,930,744.85 元，加年初未分
配利润-1,065,277,602.16 元，联营企业执行新金融工具准则涉及对其他权益工
具 的 处 理 调 增 年 初 未 分 配 利 润 4,446,258.31 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为
-1,020,900,599.00 元。
鉴于本年度合并报表净利润为正，母公司年末未分配利润为负，根据相关规
定，本年度利润不作分配。
本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908
股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,020,900,599.00 元，由
以后会计年度实现的净利润中予以弥补。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见本公司同时刊载于上 海 证 券 报、香 港 商 报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-003）
六、审议通过了关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度
内部控制评价报告》。
七、审议通过了关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见本公司同时刊载于上 海 证 券 报、香 港 商 报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2021 年年度报告全文及摘要。
八、审议通过了关于公司 2022 年第一季度报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见本公司同时刊载于上 海 证 券 报、香 港 商 报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2022 年第一季度报告。
九、审议通过了关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的
议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见本公司同时刊载于上 海 证 券 报、香 港 商 报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额
度的公告》（编号：临 2022-004）。
十、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；
同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见本公司同时刊载于上 海 证 券 报、香 港 商 报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》
（编号：临 2022-005）。
十一、审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海物资贸易股份
有限公司关联交易管理制度》。
十二、审议通过了关于公司聘任高级管理人员的议案；
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董
事会提名委员会审核，聘任许钢先生担任本公司副总经理职务（简历附后）。公
司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十三、审议通过了关于 2021 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工
资薪金的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述议案一至议案五、议案九尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
附：许钢先生简历
许钢，男，1972 年 12 月出生，大学学历，现任上海百联汽车服务贸易有限
公司总经理，兼任上海百联沪北汽车销售服务有限公司、上海百联沪通汽车销售
服务有限公司和上海百联沪东汽车销售服务有限公司执行董事。曾任上海百联汽
车服务贸易有限公司总经理助理、副总经理，上海市旧机动车交易市场总经理。
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