深圳市银宝山新科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董
事会独立董事，2021 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳市银宝
山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市银宝
山新科技股份有限公司独立董事工作规则》的规定， 忠实履行独立董事的职责，
勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对
公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面
关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独
立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
董事会第二十三次会议至第四届董事会第三十三次会议，本人出席董事会情况
如下：
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议
王彩章 11 1 10 0 0 否
况并认真审阅议案，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态
度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2021 年度公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董
事会的议案内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，同为第四届董事会独
立董事曾一龙先生及陈文正先生在基于客观、公正的独立判断和以各自专业的
角度和丰富的经验，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
向关联方办理借款展期暨关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
公司计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于增加注册资本并修改公司章程的独立意见；
（2）关于修订公司部分管理制度的独立意见；
（3）关于调整募集资金投资项目投入金额的独立意见；
（4）关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的独立意见；
（5）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（6）关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意
见。
事项发表了独立意见，具体如下
（1）关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明
和独立意见；
（3）关于 2020 年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供借款的独立意见；
（5）关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
（6）关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的独立意见；
（7）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（8）关于公司续聘审计机构的独立意见。
控股子公司参与公开竞买资产事项发表了同意的独立意见。
银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方事项发表了同意的
独立意见。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见.
于聘任王坤、唐伟为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了披
露。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委
员会委员，2021 年度履职情况如下：
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立
董事工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，关注公
司高级管理人员分管工作范围和主要职责，监督公司薪酬制度执行情况，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作规
则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，报告期内参
加了 1 次提名委员会会议，审议通过提名公司副总经理的议案。关注公司董事、
高级管理人员履职情况，对公司董事及高级管理人员任职资格进行审查，并对
公司高级管理人员结构是否符合公司经营管理需要等事项进行了评议，切实履
行了提名委员会委员的职责。
本人作为战略决策委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》及《董事
会战略决策委员会工作规则》等相关要求，报告期内积极了解和分析经济形势、
行业发展新趋势对公司行业发展的影响， 对公司长期发展战略提出个人专业意
见。切实履行了战略决策委员会委员的职责。
四、对公司进行现场考察情况
减少，但通过线上会议、电话沟通、邮件信息传递等方式，认真听取公司管理
层对于公司经营情况、财务状况及重大事项进展情况等方面的工作情况，关注
传媒、网络对公司的相关报道，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者合法权益方面所做的其他工作
报告期内，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、半年度报
告、第三季度报告等定期报告及各类临时公告。本人对公司 2021 年信息披露的
执行情况进行了监督，保证所有披露内容均能够做到真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《信息披露事务管理制度》等相关规定要求，加强信息披露工作，保证信
息披露工作公平、真实、准确、及时、完整。本人持续关注公司的信息披露工
作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，及时掌握公司信息披露情
况，保证信息披露工作的合法性、合规性。
本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它相关
事项，做出了公正、客观的判断。同时积极关注市场动态，持续依法对公司日
常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特别是中小股
东的合法权益。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的
各项制度，不断提高自己的履职能力；为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他情况说明
增强自身专业知识的学习，丰富实践经验，为董事会的科学决策提供参考意见，
促进公司规范运作和持续健康发展。
独立董事：王彩章
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