星期六股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
六股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第五届董事会第
三次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断
立场，发表以下独立意见：
一、关于公司2021年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、
《关联交易决策制度》等的有关规定，作为星期六股份有限公司
独立董事，本着勤勉尽责的态度，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序等
的核查，现就公司 2021 年度发生的关联交易事项发表如下意见：
公司 2021 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联
交易严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》
的各项规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利
益。
二、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核查，公司 2021 年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关
激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司聘请2022年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程
中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘
请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，作为星期六股份有限公司独立董事，
对公司 2021 年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关
说明及独立意见如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司的担保余额为 39000 万元，占公司
期担保。
公司不存在累计和当期对外违规担保情况。
五、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关
规定，作为星期六股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司 2021 年度内部
控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
六、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的
前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
我们认为：公司最近三年现金分红情况符合中国证监会有关文件的规定。
于公司可持续发展和维护股东长远利益考虑，因此，我们对董事会做出 2021 年
度利润分配预案表示同意。
七、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
基于独立判断，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政
策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资
产状况，同意本次计提资产减值准备的议案。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，修订后的会计政策符
合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
[以下无正文]
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的
独立意见之签字页]
独立董事（签名）
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吴向能 张 帅 梁黔义
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