证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2022-022
数源科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
★股东大会届次：2021 年年度股东大会
★现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00
★股权登记日：2022 年 5 月 23 日
★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
召开 2021 年年度股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022
年5月27日（星期五）9:15-15:00。
— 1 —
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表
决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号楼八楼第一会议室）。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议
案
— 2 —
议案 6《关于制定<股东分红回报规划
（2022-2024 年）>的议案》
议案 7《关于 2021 年度董事长、监事会召
集人薪酬考核情况的报告》
议案 8《关于提名第八届董事会独立董事候选人
的议案》
议案 10《关于预计公司 2022 年度日常关联 √作为投票对象
交易的议案》 的子议案数：
（7）
预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
万元
预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
万元
预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
预计与数源科技高管担任董事的企业交易，
提供劳务、服务、租金等 3,000 万元
预计与西湖电子集团有限公司交易，支付
“西湖电子债”发行费及利息等 2,800 万元
预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
预计与数源科技关键管理人员施加重大影
响企业交易，接受劳务、服务等 150 万元
议案 11《关于授权公司及控股子公司提供
对外担保额度的议案》
议案 12 《关于授权公司提供关联担保额度
的议案》
议案 14《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
议案 15《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
议案 16《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
议案 17《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
— 3 —
议案 18《关于修订<对外担保管理办法>的
议案》
议案 19《关于修订<对外投资管理办法>的
议案》
议案 20《关于修订<关联交易决策规则>的
议案》
议案 21《关于修订<募集资金管理办法>的
议案》
议案 21 《关于修订<信息披露管理制度>的
议案》
议案 23《关于修订<对外提供财务资助管理
办法>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第 6 项、第 11 项、第 12
项、第 13 项、第 14 项、第 15 项、第 16 项议案由股东大会特别决议通过，其余
议案由股东大会普通决议通过；第 10 项议案和第 12 项议案涉及关联交易事项，
关联股东需回避表决；第 10 项议案需逐项表决；关于第 8 项议案，由于仅选举
一名独立董事，因此不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议、第八
届监事会第七次会议审议通过 ,具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时
候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；
（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办
理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、
股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
— 4 —
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2022 年
(双休日除外)
联系人：占红霞、陈莹莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司证券投资部
邮编：310012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
— 5 —
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
源投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
— 6 —
附件二：
授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限
公司 2021 年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票账户： 委托时间：
授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有
限公司 2021 年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票
提案
议案 1《董事会 2021 年度
工作报告》
议案 2《2021 年年度报告》
全文、摘要
议案 3《监事会 2021 年度
工作报告》
议案 4 《2021 年度财务
决算报告》
议案 5《2021 年度利润分
配预案》
议案 6《关于制定<股东分
年）>的议案》
议案 7《关于 2021 年度董
考核情况的报告》
议案 8《关于提名第八届董
案》
议案 9《关于续聘会计师
事务所的议案》
议案 10《关于预计公司
的议案》
预计与西湖电子集团有
限公司及其下属控股子
公司交易，销售产品、商
品等 10,000 万元
预计与西湖电子集团有
限公司及其下属控股子
公司交易，采购产品、商
品等 10,000 万元
预计与西湖电子集团有
限公司及其下属控股子
公司交易，提供劳务、服
务、租金等 1,000 万元
预计与数源科技高管担
任董事的企业交易，提供
劳务、服务、租金等 3,000
万元
预计与西湖电子集团有
限公司交易，支付“西湖
电子债”发行费及利息等
预计与西湖电子集团有
限公司及其下属控股子
公司交易，接受劳务、服
务、租金等 435 万元
预计与数源科技关键管
理人员施加重大影响企
业交易，接受劳务、服务
等 150 万元
议案 11《关于授权公司及
控股子公司提供对外担
保额度的议案》
议案 12 《关于授权公司
案》
议案 13《关于修订<公司
章程>的议案》
议案 14《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》
议案 15《关于修订<董事
会议事规则>的议案》
议案 16《关于修订<监事
会议事规则>的议案》
议案 17《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》
议案 18《关于修订<对外
担保管理办法>的议案》
议案 19《关于修订<对外
投资管理办法>的议案》
议案 20《关于修订<关联
交易决策规则>的议案》
议案 21《关于修订<募集
资金管理办法>的议案》
议案 21 《关于修订<信息
披露管理制度>的议案》
议案 23《关于修订<对外
的议案》
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票账户： 委托时间：
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