证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-019
贝因美股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出。
开、表决。
管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事汪祥耀、倪建林、原独立董事高强、马涓分别向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会进
行述职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：2022-021）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司经审计的合并财务报表未分配利润为-94,021.28 万元。公司未弥补亏损金额
已超过公司实收股本 108,004.3333 万元的三分之一。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内
召开股东大会。
议案具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《贝因美股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-022）和 2022 年
公司 2021 年度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为-940,212,775.92
元，母公司可供分配利润为-555,010,990.59 元。为保障公司生产经营的正常运行，
经审慎研究后，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
议案具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案》（公告编号：2022-023）。
独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项
发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制
的鉴证报告》，议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项
发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金
年度存放与使用情况的鉴证报告》，议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30
日于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金实际存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《贝因美股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
经营范围的议案》。
同意全资子公司贝因美（宁波）电子商务有限公司根据经营业务发展的需要
对经营范围进行变更，并根据相关法律法规修改其公司章程中的相应条款。同时
授权管理层办理相关变更登记事宜。
原经营范围：食品经营；相关咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
拟变更后的经营范围（以工商登记主管部门最终核准的内容为准）：食品销
售：食品互联网销售。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口
代理；技术进出口；货物进出口；母婴用品销售；玩具销售；市场营销策划；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）
及《公司章程（2022 年 4 月）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会并以特别决议方式审议。
议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事对该议
案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意公司于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开 2021 年度股东大会。
通知的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
关事项的事前认可意见》；
关事项的独立意见》。
特此公告。
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