证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-032
浙江康盛股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮
件向全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，会议于 2022 年 4 月
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
独立董事俞波先生、李在军先生和于良耀先生分别向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度独立董
事述职报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》
和《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
董事会同意公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金分红，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》
（公告编号：2022-034）和《独立董
事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于确定董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事王亚骏先生和都巍先生回
避表决。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要
《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 已 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登；
《2021 年年度报告摘要》详见公司在《中国证券
报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告和内部控制审计机构。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券
时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续
聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-036）、
《独立董事关于拟续
聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意
见》
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于对参股公司减资及股权转让方案进行调整的议案》
董事会同意公司对参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司减资及
股权转让方案进行调整，并授权公司管理层实施具体方案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对参股公司减资及股权转让方案进行调整
的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司根据最新监管要求对《公司章程》进行修订。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>和<公司重大事项报告
制度>的议案》
董事会同意公司根据最新监管要求对《公司独立董事制度》和《公司重大事
项报告制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制
度。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订三会议事规则的议案》
董事会同意公司根据最新监管要求对《公司股东大会议事规则》、
《公司董事
会议事规则》和《公司监事会议事规则》进行修订。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《2022 年第一季度报告》
《2022 年第一季度报告》全文已于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年度股东大会，具体内容详
见公司同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
