证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-019
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将相关内
容公告如下：
一、2021 年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021
年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 573,685,416.17 元，母公司
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及公司《未来三年（2021-2023）股东
回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未
来发展前景，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分
配的权利。
截止本公告披露日，公司总股本 404,870,487 股，扣除回购专用账户中的回购
股份 608,097 股后，以 404,262,390 股为基数进行测算，拟派发现金红利为
利润的比率为 21.14%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、 监事会意见
经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利
润分配预案。
三、 独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案已综合考
虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司
章程》和相关法律、法规的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2021
年度利润分配预案，并提交 2021 年度股东大会审议。
四、 其他说明
广大投资者理性投资，注意投资风险。
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定和要求，具备合
法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的
情形。
景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者特别是
中小投资者的利益和合理诉求，利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营
成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、 备查文件
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
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