证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-041
南京医药股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事以现场方式出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2022
年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2022 年 4 月 29 日以
现场方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、
姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议
通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
同意选举徐媛媛女士为公司第九届监事会监事会主席，任期与公司第九届监
事会任期一致。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
有关书面审核意见如下：
（1）2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
（2）2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和
财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第九届监事会第一次会议决议
附简历：
人力资源管理师。曾任上海铁路局南京分局员工、代理列车长，沪宁杭公司列车
长；省高速公路管理中心机场路管理处养护公司综合办主任；南京医药产业（集
团）有限责任公司投资改革部从事资产与企业改制工作、政工部副部长兼团委书
记；南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党群工作部副主任兼机关党委副
书记、兼南京黄埔大酒店党支部书记，南京新工投资集团有限责任公司党建工作
部部长、机关党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司人力资源总监、
政治工作部（人力资源部）部长兼机关党委副书记、公司监事会主席。
有限公司工会主席、党支部副书记、运营管理部副经理、党支部书记兼企业文化
部经理。现任公司党委委员（副总裁级）、公司工会主席、职工监事。
曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部
副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股
份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理。
现任公司总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理、公司监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
