证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-017
史丹利农业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
临时会议于 2022 年 4 月 29 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公
楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2022 年
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬
先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
经审议，本次取消对参股公司提供财务资助事项系基于《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定及综合考虑被资助对象的后期资金使用计划、后期融资
安排等原因作出的审慎决策，取消本次财务资助有利于进一步防控公司财务资金
风险，不会对公司及参股公司正常运作和业务发展造成重大不良影响，符合公司
及全体股东的利益。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于取消对参股公司提供财务资助的专项公告》（公告编号：2022-018）。
本议案获通过后，公司第五届董事会第十一次会议原审批的财务资助事项相
应取消，原财务资助方案暨《关于对参股公司提供财务资助的议案》不再提交公
司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司决定取消第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于对参股公司提供
财务资助的议案》，鉴于该议案已经公司第五届董事会第十一次会议提交公司
于对参股公司提供财务资助的议案》，2021 年度股东大会其他议案保持不变。详
细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取
消 2021 年度股东大会部分提案的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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