证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-005
杭州福莱蒽特股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022
年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中 8 名董事以现场方式参加会议，1 名董事以通讯方式参
加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州福
莱蒽特股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州福
莱蒽特股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州福
莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2021 年年度报告》
《杭州福莱蒽特股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的杭州福
莱蒽特股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实
现归属于母公司所有者净利润 175,464,506.92 元，母公司报表实现净利润
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税）。以截至
派发现金 100,005,000.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本
次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润
比例为 56.99%。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2021 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资
格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求
和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会
提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的
财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定
其审计报酬。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编
号：2022-008）。
（九）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度董
事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。
（十）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度董
事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）。
（十一）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联独立董事田利明回避表决。
公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
（十三）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度申
请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。
（十四）审议通过《关于预计 2022 年度对控股子公司提供担保额度的
议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计 2022
年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-013）。
（十五）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-014）
（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资
金投资项目重新论证并延期的议案公告》（公告编号：2022-015）。
（十七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
（十八）审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于修改经营范
围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。
（十九）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专
户监管协议的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集
资金专户监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。
（二十）审议通过《2022 年第一季度报告全文》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。
（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
