证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—059
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管
人员。
华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
报告》；
本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》相关章节。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》在 2022 年 4 月 30 日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告》；
董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度落实董事会各项决议、生
产经营等方面的工作及所取得的成果。
告》；
公司 2021 年度实现营业收入 476.70 亿元，较上年同期下降 3.04%，毛利率
-25.18%，较上年下降 47.53%；四项费用 57.35 亿元，较上年增长 24.04%；实现归母
净利润-188.19 亿元，较上年同期下降 427.62%。
亿元，较上年末下降 60.65%；存货期末余额 73.29 亿元，较上年末下降 45.50%；生
产性生物资产 23.97 亿元，较上年末下降 73.68%；所有者权益 34.46 亿元，较上年末
下降 85.97%。
本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。
摘要》；
本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年
度报告摘要》详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—062 号公告。
案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属
于上市公司股东净利润-1,881,882.39 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配的利润为 239,717.50 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，
上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例
计算。公司在 2021 年度以集中竞价方式回购股份支付金额 495,412,501.20 元（不含
交易费用）。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，公司拟定的 2021 年度利润分配预
案为：2021 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配
预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。
独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见刊登于 2022 年 4 月 30 日
《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司 2022—062 号公告。
放与使用情况的专项报告》；
经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《2021 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见,大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 30 日《证
券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司 2022—063 号公告。
告》；
独立董事就此报告发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，大华会计
师 事 务 所 （特 殊 普 通合 伙 ） 出具 了 鉴证 报 告 ，具 体 内 容详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
所的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可
证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2021 年度财务报告审计工作中，严
格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。因
此，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
为公司进行 2022 年度财务报告审计和内部控制的审计。
本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。
独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届
董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2022 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—064 号
公告。
告》；
公司《2021 年度社会责任报告》全文于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022 年第一季度报告》详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》《证券日
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—065 号
公告。
实收股本总额三分之一的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西正邦科技股份有限公司
司 合 并 资 产 负 债表 中 未 分 配利 润 为 -1,248,638.41 万 元 ， 公司 未 弥 补 亏损 金 额 为
总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2021
年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见刊登于 2022 年 4 月
的公司 2022—066 号公告。
的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计
制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，
符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会
同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于 2022
年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会
第三十七次会议相关事项的独立意见》。《关于会计政策变更的公告》详见刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—067 号公告。
股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：30 召开 2021 年度股东大会，
审议相关议案。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时
报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2022—068
号公告。
三、备查文件
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
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