证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-015
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
楼二楼会议室召开。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根
据公司实际情况，列席、出席了本年度内公司召开的董事会和股东大
会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，
对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况
以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障
了公司全体股东以及公司的合法权益。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制体系能得到有效执行，能够适
应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
监事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的
基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易
方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2021年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工
作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计
准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行
了审计机构应尽的职责，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部、中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变
更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
