金力泰: 监事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:300225         证券简称:金力泰     公告编号:2022-060
              上海金力泰化工股份有限公司
           第八届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知,定于2022年4月
度报告、2022年第一季度报告等相关公告的顺利披露,公司于2022年4月20日发
出了将第八届监事会第十五次会议延后至2022年4月28日召开的通知。
情防控要求,本次监事会会议于2022年4月28日上午10:30以通讯方式召开并表
决。
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
  本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:
  监事会认为:《2021 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2021 年度监
事会履行职责情况。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                         (以下简称“巨潮资讯网”)上披露的公司
《2021 年度监事会工作报告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会认为:公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年
度财务决算报告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会认为:董事会制订的公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相
关规定,充分考虑了公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况,不
存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,相关审议程序合法合规。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-061)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  监事会认为:董事会编制和审核 2021 年年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告所披露的信息真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年
度报告》
   (公告编号:2022-057)、
                  《2021 年年度报告摘要》
                               (公告编号:2022-056)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   监事会认为:公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备及核销资产,符合公司实际情况,能公允地反映公司的资产状况和经营成果,
不存在损害公司及股东利益的情形,董事会审议本次计提资产减值准备及核销资
产的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事
项。
   关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容详见公司于
核销资产的公告》
       (公告编号:2022-062)。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   经公司财务部核算,2021 年申请清理的固定资产原值 1,849,698.38 元,累
计折旧-1,541,086.42 元,清理收入 81,443.36 元,清理净损失额为 227,168.60
元。以上 2021 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报,将在企
业所得税汇算清缴时作税前扣除。
   监事会认为:本次关于 2021 年度财产损失报批符合《企业会计准则》及公
司执行的有关会计政策,符合公司的实际情况,财产损失报批后能够公允客观地
反映公司的资产状况及盈利情况。董事会审议 2021 年度财产损失报批的决策程
序合法合规。因此,同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会认为:董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第
一季度报告》(公告编号:2022-058)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调
整,符合有关监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2022-063)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资
格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘任决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘
期一年。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  公司监事薪酬标准如下:在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务,
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖
金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
监事薪酬方案》。
  公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
  经审议,公司监事会认为:公司(含控股子公司)拟向银行申请不超过人民
币 10 亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司(含控股子公司)的经营效率
和盈利能力,符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效,不存在损害公
司及股东利益的情形,同意公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的有关事项。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022
年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-065)。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
  监事会认为:公司本次使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买理财产
品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,在保障资金安全的前提下,
购买投资期限不超过一年的低风险理财产品,不得用于其他证券投资,不得购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品,有利于提高闲置资
金的现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项
决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意在不影响公司正常生产经营的情
况下,公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买上述理财产品。
  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-066)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  三、备查文件
八届监事会第十五次会议决议》。
  特此公告。
                      上海金力泰化工股份有限公司监事会

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