证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2022-025
西部矿业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于 2022 年 4 月 24 日以邮件方式向全体董
事发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议 2022 年第一季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的《2022 年第一季度报告》，并按相关规定予以披
露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
报告公允反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。
计准则的基本原则。
符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容
的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于对外捐赠的议案
会议同意，为深入贯彻党中央关于推进乡村振兴战略的决策部署和省委省政
府工作要求，全力做好公司联点帮扶村乡村振兴产业项目建设，向乡村振兴产业
发展项目捐款 563 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
备查文件：
（一）西部矿业第七届董事会第十七次会议决议
（二）西部矿业第七届董事会 ESG 发展委员会对第七届董事会第十七次会
议相关议案的审阅意见
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