证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-019
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）于2022年4月29日以现场结合通讯的方式在公司（浙江省杭州市
富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事陈丹红女士、独立董事阎孟昆先生、独立董事徐小华先生以通
讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投
票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了《2022 年第一
季度报告》。
与会董事一致认为：《2022 年第一季度报告》客观、真实地反映了公司 202
网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2022年第一季
度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和
资产减值测试后，2022年第一季度计提各类资产减值准备共计2,608.72万元，减
少2022年第一季度合并报表利润总额2,608.72万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年第一季度计
提资产减值准备的公告》（编号：2022-021）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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