证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2022012
大庆华科股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议相结合的方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,284.28 万元，加年初
未分配利润 9,685.03 万元，减上期分配现金股利 596.34 万元，减本期提取
法定公积金 128.43 万元，本期可供股东分配利润 10,244.54 万元。以 2021
年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利
年，公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
大会审议。
润 401.45 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、
公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
内容详见公司 2022 年 4 月 30 日发布在《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见公司 2022 年 4 月 30 日发布在《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
大庆华科股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
