证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-027
豆神教育科技（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2022 年 4 月 28 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议
室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 27 日以电话通知方式送达全
体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体董事同意豁免会议通知时间要求。
本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟出售下属公司股权及签署相
关协议的议案》、《关于拟为公司关联方提供反担保暨关联交易的议案》、《关于
提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。上述议案经公司董事会审议通过时，
公司 2021 年度审计报告尚未出具，经与最近一期 2020 年审计报告中相关数据对比，
公司董事会认为本次交易并未构成重大资产重组。但基于此项交易重大，出于维护
上市公司和全体股东利益，经公司审慎决定，本次出售下属公司股权事宜将以重大
资产重组的要求履行相关程序。后续公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》进行信息披露。
综上，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 12 日下午 3 点召开的 2022 年第二次临
时股东大会。待相关准备工作就绪，公司将另行召开董事会审议相关事项，并及时
履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投
资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》与本公告同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
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