无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2022-034
无锡和晶科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 3 月 31 日披露的《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金预案》（以下简称“本次交易”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易
可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出
实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
律监管指引第 8 号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况
及时履行信息披露义务，在首次披露本次交易预案后，每 30 日公告一次本次交
易的进展情况，直至发出召开股东大会通知。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份方式购买安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合
伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司持有的
无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）合计 31.08%的股权，同时
向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 5,000 万元。本次
交易前，公司已持有和晶智能 68.92%股权，本次交易完成后，和晶智能将成为
公司全资子公司。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
二条规定的上市公司重大资产重组行为以及《上市公司重大资产重组管理办法》
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第十三条规定的重组上市情形。
二、本次交易的历史披露情况
收购意向性协议》；因筹划本次交易，经公司申请，公司股票自 2022 年 3 月 30
日（星期三）上午开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。
以上事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在深圳证券交易所法
定信息披露平台上的相关公告文件。
第二次会议审议通过了《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签订了《发
行股份购买资产协议》。根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的总体
工作安排，公司董事会决定暂不召开审议相关议案的临时股东大会，待相关审计、
评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会
召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。经公司申请，公司股
票于 2022 年 4 月 1 日（星期五）上午开市起复牌。
以上事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在深圳证券交易所法
定信息披露平台上的相关公告文件。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。
本次交易对方之一淮北盛大建设投资有限公司作为国有控股企业，已取得其主管
国资部门出具的就本次交易的同意批复。公司聘请东方证券承销保荐有限公司为
本次交易的独立财务顾问，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易
的审计机构，聘请北京天驰君泰律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请北京北
方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为本次交易的评估机构，并与相关各方
已签署服务协议。
截至本公告日，本次交易所涉及的审计、评估工作已基本完成，独立财务顾
问、律师的尽职调查工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有
关的后续审批及信息披露程序。
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四、风险提示
本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳
证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得
相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息
以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
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