证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2022-015
春雪食品集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
至 2022 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
董事会工作报告》的议案
监事会工作报告》的议案
财务决算报告》的议案
财务预算报告》的议案
度报告及摘要》的议案
度利润分配预案》的议案
子公司向银行申请综合授信额度》的议案
子公司之间相互提供担保额度》的议案
投资计划及提请股东大会授权》的议案
事务所》的议案
听取事项：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，上述会议决议公告
刊登在 4 月 29 日《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、
《经
济参考报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605567 春雪食品 2022/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）9:30-11:30，14:00-18:00
（二）登记地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司 5 楼会议室
（三）登记办法：
托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书和上海证券交易所股票账户卡。
证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人
出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单
位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
六、 其他事项
（一）出席会议人员应于会议开始前半小时内到达会议地点
（二）会期半天，参会股东交通和食宿费用自理
（三）联系地址：山东省莱阳市富山路 382 号 4 楼证券部；联系人：张立志；联
系电话：0535-7776798；邮政编码：265200；
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
春雪食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
春雪食品集团股份有限公司
报告》的议案
春雪食品集团股份有限公司
关于《2021 年度监事会工作
报告》的议案
春雪食品集团股份有限公司
告》的议案
春雪食品集团股份有限公司
告》的议案
春雪食品集团股份有限公司
要》的议案
春雪食品集团股份有限公司
预案》的议案
春雪食品集团股份有限公司
行申请综合授信额度》的议案
春雪食品集团股份有限公司
关于《确认监事 2021 年度薪
酬及 2022 年度薪酬方案》的
议案
春雪食品集团股份有限公司
关于《确认董事 2021 年度薪
酬及 2022 年度薪酬方案》的
议案
春雪食品集团股份有限公司
相互提供担保额度》的议案
春雪食品集团股份有限公司
关于《2022 年度投资计划及
提请股东大会授权》的议案
春雪食品集团股份有限公司
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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