湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-047
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第五次会议于 2022 年 4 月 27 日 16:30 在公司新厂办公大楼
一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以书面
形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘
书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下
议案：
一、公司2021年度监事会工作报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司2021年度财务决算报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登
的有关内容。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第2号—年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所
股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021
年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在
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全面了解和认真审阅了公司2021年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职
务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情
况。
（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021
年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2021年度报告全文和摘要的审核意见：
规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2021年度的经营管理和财务状况等实际情况。
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-048 号公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022
年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
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确认 2021 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘
任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会
计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为
壹年。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-049 号公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、公司2021年内部控制评价报告
公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的
要求，对公司2021年度内部控制设计与运行的有效性进行了评
价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控
制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控
制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加
强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期
间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强
化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
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（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖南方盛制药股份有
限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际发生额的议
案
公司及控股子公司与关联方已发生的业务是与日常生产经
营和企业发展密切相关的事项，保障了公司生产经营活动的正常
开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，
公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-050 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
九、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-051 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
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十、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-052号公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬标
准的议案
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关
规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税
前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
按公司规定报销。
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年）。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2022 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。
会议进行审批，并报董事会备案。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、关于与子公司股东签署相关协议的议案
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该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
以上议案中，第一、二、三、四、五、十一项议案需提交公
司2021年年度股东大会审议。
特此公告
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