关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2022-024
荣科科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 6 月 2
日召开 2021 年度股东大会。因疫情原因，公司倡导各位股东通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与本次股东大会。
对于出席现场会议的各位股东，请参会前详细了解会议当地疫情防控政策。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通
过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
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系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）2022 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
以上议案已经由公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
独立董事将在本次股东大会进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累计投票提案，其编码示例表如下：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
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四、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2022 年 5 月
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会
前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系人：安然
（2）联系电话：024-22851050
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（3）传真：024-22851050
（4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
（5）邮编：110027
（6）Email:zqtz@bringspring.com
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、备查文件
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2021 年度股东大会授权委托书》
附件三：《2021 年度股东大会参会股东登记表》
关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会为非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
荣科科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司 2021 年
度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于上海今创信息技术有限公司管理层实现超额利润奖励的
议案》
委托人（签字）：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：________________委托人股东账号：_____________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
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委托日期： 年 月 日
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附件三：
荣科科技股份有限公司
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
持 股 数 量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人
备注
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